Saksliste for avdelingsrådet ved AHS, 14.11.2008
35/08 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat
36/08 Orienteringssaker ved dekanen og studentene
- AHS’ søknad til høgskolestyret om midler ”utenfor rammen” til budsjett 2010
Vedlegg 1
37/08 Konstituering av rådet
Retningslinjer for avdelingsråd ved Høgskolen i Bergen
38/08 Statusrapport for avdelingen - styringsdialogmøte Vedlegg 2
39/08 Studiekvalitetsrapport 2007/2008
ved leder av Studiekvalitetsutvalget, Hilde Tveit. Vedlegg 3
40/08 Statusrapport om den økonomiske situasjonen
41/08 Neste møte i avdelingsrådet
Forslag til dato for neste møte: 30. januar 2009
42/08 Eventuelt
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avdelingsrådet, AHS 14.11.2008
37/08 Konstituering av rådet
Valg av nestleder i avdelingsrådet.
På forrige møte gjenvalgte avdelingsrådet Unni Vågstøl som leder for ett år, mens nestledervalget ble utsatt til dette møtet.
Retningslinjene for avdelingsrådet sier at leder og nestleder velges for ett år om gangen blant rådets medlemmer.
Sak 38/08 Styringsdialogmøte – statusrapport.
AHS hadde 21 oktober styringsdialogmøte med den sentrale ledelsen i HiB. Til dette møte ble det utarbeidet en statusrapport pr. oktober 2008. Statusrapporten tar utgangspunkt i Årsplanen for 2008 og rapporterer på tiltakene i denne. Det utarbeides også et referat fra styringsdialogmøtet, men dette er ikke ferdig enda.
Statusrapporten presenteres nå for Avdelingsråd som en tilbakemelding og som et grunnlag for spørsmål og drøfting i avdelingsrådsmøtet. Dette kan igjen være gode innspill til Årsplanen for 2009. Denne kommer til behandling i avdelingsråd på nyåret.
Sak 40/08 Statusrapport om den økonomiske situasjonen
Regnskapsoversikten for Høgskolen i Bergen pr 30.09.2008 viser et merforbruk på 2.8 millioner for AHS.
Kommentar til rapporten:
Den økonomiske situasjonen ved AHS er alvorlig. Merforbruket skyldes i hovedsak høyere lønnskostnader enn budsjettert. De økte lønnskostnadene er fordelt på følgende poster; faste lønnskostnader, lønn til vikarer/gjesteforelesere og praksisveiledere. Økte lønnskostnader kan forklares med et stramt lønnsbudsjett og lønnsoppgjøret for våren 2008. Avdelingen fikk i september en kompensasjon for lønnsoppgjøret for perioden mai til september fra HiB sentralt, dette utgjør for AHS 1.8 mill. Den reelle merkostnaden av lønnsoppgjøret bestående av økte feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader, blir ikke kompensert. Dette hadde avdelingen forventninger om da budsjettet ble lagt.
Avdelingen har en del ansatte som er langtidssykemeldt. Refusjon av sykepenger må sees i sammenheng med økte utgifter til vikarer. Det forventes mer refusjon av sykepenger, da refusjonen kommer på et senere tidspunkt enn utgiften til vikaren.
AHS har i også et merforbruk på refusjon av utgifter for studenter i praksis. Mange av våre studenter må reise utenfor Bergen og omegn for å få praksisplass. I budsjettet for 2008 hadde man tatt utgangspunkt for regnskapstall fra 2007.
Utgifter til refusjon av husleie (hybel 2) og reiseutgifter til våre studenter har imidlertid økt fra tidligere år. Dette har også ført til et merforbruk på refusjon av reisekostnader til egne ansatte som skal besøke studentene ute i praksis. Det forventes merforbruket av refusjoner av utgifter for studenter i praksis, vil øke i perioden oktober – desember, da studentene nå er i en ny praksisperiode. Avdelingen planlegger å søke om midler sentralt for å dekke dette merforbruket ved årets slutt.
Avdelingen har et noe lavere forbruk på driftskostnader enn budsjettert. Dette henger sammen med flere ting, men spesielt er det et mindreforbruk på avsatte midler til samarbeid med praksisfeltet som ikke er benyttet. På grunn av avdelingens totale økonomiske situasjon, vil planlagte investeringer og utgifter til drift måtte vurderes nøye.
Merforbruk i forhold til budsjett
Måned |
Totalt |
Lønn |
Utgifter til |
Driftskostnader |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
||
Juni |
-375,00 |
-4159,00 |
-1928,00 |
-2 302,00 |
Juli |
-2 886,00 |
-7384,00 |
-1905,00 |
-1 295,00 |
August |
-3 210,00 |
-5019,00 |
-965,00 |
1 532,00 |
September |
-2 816,00 |
-6160,00 |
-800,00 |
2 620,00 |
Tall i 1000 kr
For å kunne møte kravet om balanse i regnskapet per 31.12.2008 har avdelingen iverksatt følgende tiltak for alle ansatte per 29.10.08:
- Full innkjøpsstopp resten av året.
Dersom noe må kjøpes skal dette tas opp i forkant med instituttleder/kontorsjef/senterleder, som igjen avklarer med dekan.
- Reisebegrensning på både fag- og praksisreiser resten av året.
Fagreiser som ikke er avtalt og betalt stoppes. Fagreiser som er avtalt og betalt vurderes igjen av instituttleder ift ulempene med å stoppe dem.
Praksisreiser vurderes av instituttleder om de må gjennomføres eller om studentene kan følges opp på annen måte enn at lærer reiser, for eksempel via telefon eller videokonferanse.
Budsjettet for 2009, slik vi kjenner det i dag, vil bety en kraftig reduksjon fra i år både for HiB og AHS. Et merforbruk fra i år vil derfor bli svært vanskelig å dra med seg inn i 2009.
Haukelandsbakken, 7. november 2008
Kristin Ravnanger
dekan
Sist endret: 07.11.2008