• Om Høgskolen
• Studier
• Aktuelt
• Forskning og nyskaping
• For studenter

• Styret
  • Medlemmer
  • Sakslister
  • Møtebok
  • Møteplan
  • Regler
  • Sekretariat

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 10/2011

Ref 11/4

Møtet vart leia av rektor Ole-Gunnar Søgnen.
Innkalling, sakliste og dokument vart sendt ut 08.12.2011. Sak 132/11 vart sendt ut 09.12.2011.
Møtet vart lukka under handsaminga av sak 132/11 og sakene 135/11-142/11. Sak 132/11 vart handsama frå kl. 09.45, etter sak 127/11, på grunn av ekstern deltaking. Sak 126/11 vart handsama til slutt.
Møteboka er ført av administrasjonen.

Merknader til innkalling og sakliste:

• Nokre styremedlemmer opplevde å få sakene seint. Høgskoledirektøren orienterte om at saken som vart sendt ut fredag ettermiddag vart sendt med Postens “ekspress over natta”, men at dette ikkje hadde fungert tilfredsstillande.
• Beate Lode etterlyste ein sak om oppnemning av prodekan ved Avdeling for ingeniørutdanning. Høgskoledirektøren orienterte om at ingen melde seg etter at avdelinga lyste stillinga blant dei tilsette, slik at ein ikkje er klar til å fremje ein sak om dette no.

Det var meldt to spørsmål til Eventuelt:

• Styreseminar i februar
• Prosessar ved nedsetting av råd og utval

Sak 132/11 (ikkje offentleg) vart handsama før sak 128/11, på grunn av eksterne møtedeltakarar i denne saka.

Følgjande sakliste vart samrøystes godkjend:

Møtebok frå møte 9/11 vart samrøystes godkjend.

Tilleggsdokument

• Referat frå informasjons- og forhandlingsmøte på verksemdsnivå 13.12.2011   
• Referat frå møte i avdelingsrådet ved AHS 21.11.2011
• Orientering om økonomistatus per 30.11.11
• Møtebok frå FoU-utvalsmøte 28.11.2011
• Strategi for forsking, utvikling og nyskaping (FoU/N) 2011-2015

1. Orienteringssaker v/rektor og v/høgskoledirektør

• Utsett til neste møte.

Utsende referatsaker og orienteringssaker

2. Rapport fra arbeidsgruppe. KOBLING: Bakgrunnsinformasjon til utarbeiding av handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015 (berre sendt styremedlemmer – vedlegg 1)
3. Styrets vurdering av eget arbeid i perioden 2007-2011 – tilbakeblikk og råd til nytt styre (utsett offentleg innsyn) (vedlegg 2) – utsett til neste møte
4. Evaluering av styresekretær/høgskoledirektør med utgangpunkt i stillingsomtalen (ikkje offentleg) (vedlegg 3) – utsett til neste møte
5. Referat avdelingsråd AL 25.10.2011 (vedlegg 4)
6. Referat frå møte i Utdanningsutvalet 19.09.2011 (vedlegg 5)
7. Referat frå møte i Utdanningsutvalet 18.10.2011 (vedlegg 6)
8. Referat frå møte i Læringsmiljøutvalet 24.10.2011 (vedlegg 7)
9. Møtebok frå FoU-utvalsmøte 31.10.2011 (vedlegg 8)
10. Referat frå styringsdialogmøte med AHS 27.10.2011 (vedlegg 9)
11. Referat frå styringsdialogmøte med AL 28.10.2011 (vedlegg 10)
12. Referat frå styringsdialogmøte med AI 04.11.2011 (vedlegg 11)
13. Referat informasjons- og drøftingsmøte på virksomhetsnivå 18.11.2011 (vedlegg 12)
14. Brev frå KD 07.11.2011: Innføring av standard kontoplan i universitets- og høgskolesektoren (vedlegg 13)
15. Brev frå KD 09.11.2011: Oppfølging av elektronisk selvtest om anskaffelser 2011 (vedlegg 14)
16. Pressemelding frå KD 16.11.2011: Utsetter oppstart av ny førskolelærerutdanning (vedlegg 15)
17. Brev frå Arbeidstilsynet 10.11.2011: Dykkerutdanningen i Bergen – tilsynsrapport og varsel om pålegg (vedlegg 16)
18. Sak 37/11 Arbeidsmiljøutvalget: Sykefraværet 3. kvartal 2011 (vedlegg 17)
19. Norsk helsefaglig evaluering: Centre for Evidence Based Practice (vedlegg 18)
20. Oppfølging av sak 66/2009: Rapport til styret – framdrift og status i høve sak 66/09 (vedlegg 19)
21. Oppfølging av sak 66/2009: Notat til styret: Status for utvikling av doktorgradsprogram (vedlegg 20)
22. Oppfølging av sak 66/2009: Notat til avdelingene: Vurdering av høgskolens studieportefølje på veien mot universitetsstatus (vedlegg 21).
23. Orientering til Høgskolestyret: Samarbeid mellom UiB og HiB om etablering av Masterprogram i energi (vedlegg 22)
24. Orientering om økonomistatus per 31.10.11 (vedlegg 23)
25. Orientering om nybygget på Kronstad – utsett til neste møte

Fullmaktssaker

26. Søknad om etablering i studiet LEAN ledelse 15 sp (vedlegg 24)
27. Etablering av studiet Forbedringsledelse 15 sp (vedlegg 25)
28. Etablering av studiet Webdokumentar 15 sp (vedlegg 26)
29. Oppnevning av medlemmer til sakkyndig utvalg for å vurdere søkere til professorat i samfunnsarbeid ved Avdeling for helse- og sosialfag, Institutt for sosialfag og vernepleie (vedlegg 27)

Utlagde referatsaker og orienteringssaker som vil vere tilgjengelege i møtet

30. Invitasjon frå KD: God praksis – konferanse om vurdering
31. Brev frå KD 14.11.2011: Oppdaterte retningslinjer for lokalisering av statlig virksomhet
32. Rundskriv frå KD 28.11.2011: Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning – samt endringar i merknader
33. Brev frå Universell 14.10.2011: Utlysning av stimuleringsmidler: Universell utforming som faglig innhold i høyere utdanning
34. Brev frå Utdanningsdirektoratet 20.10.2011: Kompetanse for kvalitet. Utbetaling av midlar til gjennomføring av vidareutdanningstilbod og omdisponerte midlar til etterutdanning for studieåret 2011/2012, kap 226
35. Brev frå Utdanningsdirektoratet 15.11.2011: Tildeling av midler til lærerutdanningsregionenes samarbeid om etter- og videreutdanning for skolesektoren. Statsbudsjettet 2011 kap 0226
36. Brev frå UHR 22.11.2011: Skisse til opplegg for karaterundersøkelser i 2012-2016 – ber om respons
37. Brev frå UHR 24.11.2011: UHRs arbeidsgruppe for universitets- og høgskolepedagogikk – ber om forslag til medlemmer
38. Brev frå UHR 25.11.2011: Felles retningslinjer for sensur av masterarbeider/-oppgaver innenfor MNT-fagene – et eksempel til etterfølgelser

Referatsaker og orienteringssaker på bordet

39. Referat frå informasjons- og forhandlingsmøte på verksemdsnivå 13.12.2011 
40. Referat avdelingsråd AHS 21.11.2011

Styret tek orienteringssakene og fullmaktssakene til vitande.

Dokument i saka

1. Årsplan for Høgskolen i Bergen 2011.
2. Brev frå KD 02.05.2011: Høgskolen i Bergen – tilbakemelding fra etatsstyringsmøte
3. Brev frå KD: 23.06.2011: Orientering om ny målstruktur for universiteter og høyskoler i 2012
4. Orientering om forslag til statsbudsjettet 2012 for universiteter og høyskoler
5. Strategisk plan for Høgskolen i Bergen 2011-2014
6. Styresak 79/2011 – orienteringssak: Rapportskjema – årsplan 2011.
7. Styresak 101/2011 – orienteringssak: Statusrapport: Rapportskjema – årsplan 2011
8. Styresak 116/2011 Årsplan 2012 – verksemdsmål
9. Årsplan 2012 (vedlegg 1)
10. Risikovurdering 2012. Dei viktigaste risikoane ved Høgskolen i Bergen (vedlegg 2)

Styret gjorde samrøystes vedtak etter ei mindre justering av vedtaket.

Høgskolestyret godkjenner foreløpig årsplan for 2012. Rektor og høgskoledirektør får fullmakt til å ferdigstille dokumentet på bakgrunn av merknader frå Styret.

Styret tek til etterretning dei 10 viktigaste risikoane for høgskolen i 2012 slik dei er oppsummerte i vedlegg 2, og ber om at det vert rapportert på utviklinga av desse i løpet av året.

Styret vil vurdere behov for justering av årsplanen i samband med slutthandsaming av Rapport og plan 2011-2012 i februarmøtet 2012.

Dokumenter i saken

1. Hovedtariffavtalen i staten 1.5.2010 – 30.4.2012
2. Strategisk plan for Høgskolen i Bergen 2011 - 2015
3. Lønnspolitiske retningslinjer for Høgskolen i Bergen (vedlegg 1)
4. Brev av 7.6.2011 fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet om lokale forhandlinger pr. 1.10.2011
5. Sak 106/11 Lokale lønnsforhandlinger med virkning fra 1.10.2011
6. Enighetsprotokoll av 27.10.2011 for 2.3.3 forhandlingene

Styret gjorde enstemmig vedtak, etter at Asle Holthe fremmet forslag til nytt punkt 2 i vedtaket.

1. Styret tar resultatet av lønnsforhandlingene i 2011 og redegjørelsen om forhandlingsordningen til orientering.
2. Styret ber om en egen sak om godtgjørelse for styret, jf Universitets- og høgskoleloven § 9.3

 
Asle Holthe fremmet følgende oversendelse til utredning i administrasjonen:

• Styret ber om at det utvikles kriterier for når høgskolen skal gå inn med egne midler i forhandlingspotten.

Dokumenter i saken

• Prop 1 S (2011-2012)
• Orientering om forslag til statsbudsjettet for 2012 fra KD (teknisk dokumentasjon)
• Styresak 106/2008 Justering av intern budsjettmodell
• Styresak 94/2010 Intern budsjettfordeling 2011 – foreløpig tildeling
• Styresak 06/2011 Endelig budsjettfordeling 2011
• Styresak 19/2011 Rapport og planer 2009-2010
• Styresak 77/2010 Strategisk plan 2011-2016
• Styresak 80/2010 Budsjettforslag 2012
• Styresak 118/2011 Budsjettforslag 2013
• Styresak 116/2011 Årsplan 2012 Virksomhetsmål
• Styresak 127/2011 Årsplan 2012 (sak som skal opp på samme møte, sjekk saksnr og tittel)
• Styresak 93/2010 Fordeling av studieplasser tildelt 2011
• Budsjettfordeling 2012 – teknisk dokumentasjon (vedlegg 1)
• Oversikt over nye og videreførte studieplasser (vedlegg 2)

Korrigert versjon av saken ble lagt fram i møtet.

Styret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

1. Styret viser til premissene i fordelingen og godkjenner foreløpig budsjettfordeling for 2012.
2. Endelig budsjettfordeling, herunder fordeling av den strategiske avsetningen, vil bli vedtatt av styret på første møte i 2012.
3. Styret forutsetter at budsjettavsetningene skal knyttes til tiltak som sikrer måloppnåelsen av de mål som fremkommer av strategisk plan og årsplan.
4. Styret ber om at det utarbeides langtidsbudsjett og bemanningsplan knyttet til fremtidig aktivitetsøkning, herunder videreføring av strategiske satsninger med tilhørende risikovurderinger. Arbeidet presenteres for styret høsten 2012.

Dokumenter i saken

1. Likestillingsloven, http://www.lovdata.no/all/nl-19780609-045.html
2. Diskrimineringsloven, http://www.lovdata.no/all/nl-20050603-033.html
3. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, http://www.lovdata.no/all/hl-20080620-042.html
4. Håndbok for universitets- og høyskolesektoren og forskningssektoren – Likestilling og mangfold, http://www.ldo.no/no/Aktuelt/publikasjoner/brosjyrer/Handbok-for-universitets--hoyskolesektoren-og-forskningsinstituttsektoren/
5. Handlingsplan for likestilling og mangfold 2011-2015 – Høgskolen i Bergen med vedlegg (vedlegg 1)
6. Høringsuttalelser (vedlegg 2)

Styret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.                            

1. Høgskolestyret godkjenner handlingsplan for likestilling og mangfold.
2. Høgskoledirektøren bes om å legge frem en sak for styret som omhandler høgskolens organisering av likestillings- og mangfoldsarbeidet i løpet av vårsemesteret 2012.

Dokumenter i saken

1. Lov om universiteter og høyskoler
2. Forskrift om skikkethetsvurdering
3. e-post fra Studentparlamentet

                                                     
Styret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Marie Furulund og Jørgen M. Bjørkedal oppnevnes som studentrepresentanter i skikkethetsnemnden for 2012.

Sjå eiga møtebok.

Dokument i saka

1. Tildelingsbrev frå KD til HiB, Budsjett 2011
2. Protokoll frå styringsdialog med KD medio april 2011 (vedlegg 1)
3. Oversikt over kontakt og samhandlingspunkt med arbeidslivet, HiB (vedlegg 2)

Etter innspel frå styret fremma høgskoledirektøren justert forslag til vedtak, som styret vedtok samrøystes.

Styret gir rektor og høgskoledirektør fullmakt til å opprette RSA i samsvar med innstillinga og dei merknader som kom fram i styret.

Dokumenter i saken

1. FoU 25/2011 Behovet for utlysning av stipendiatstillinger (Ref 11/3280)
2. Møtebok fra FoU-utvalget 12.09.11 (Ref 11/3280)
3. Styresak 89/2011 Utlysning av stipendiatmidler i 2011 (Ref 11/3317)

                                                                   
Styret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

1. Styret viser til premissene i saken og fastsetter opptrappingsplanen for økning i antall stipendiatstillinger over grunnbudsjettet til minst 45 innen 2015.
2. Opptrappingsplanen for stipendiatstillinger over grunnbudsjettet forutsetter en tilnærmet lik økning av eksternt finansierte stipendiatstillinger over tid.
3. Styret ber om at avdelingene spiller inn behov for nye stipendiatstillinger for utlysning i 2012 for de tre doktorgradsprogrammene som er under utvikling.
4. Styret gir rektor fullmakt til å godkjenne utlysninger av 6 stipendiatstillinger til de tre doktorgradsprogrammene som er under utvikling.

Dokument i saka

1. Sak 98/2010 Utvikling av campus (studiegrend) for Høgskolen i Bergen
2. Sak 04/2011 Seminar om vidare utvikling på Kronstad
3. Brev av 07.02.2011 til Tora Aasland
4. Brev frå KD av 10.03.2011
5. Notat av 14.03.2011 til høgskoledirektøren. Studenttal på Kronstad
6. Sak 37/2011 Vidare utvikling på Kronstad
7. Sak 67/2011 Videreutvikling av Campus Kronstad – Nybygg A1. Funksjonsanalyse og rammeprogram.
8. Brev frå HiB til KD av 22.06.2011
9. Brev frå KD av 02.98.2011
10. Val av avlastningsbygg i samband med innflytting i nybygg på Kronstad 2014 (vedlegg 1)
11. Tabell: Kriterier for val av tilleggsarealer (vedlegg 2)

Høgskoledirektøren fremma i møtet to mindre justeringar i vedtaket, og styret gjorde deretter samrøystes vedtak.

Høgskolestyret viser til tidlegare vedtak og ber høgskuleleiinga arbeide vidare med utvikling av Campus-Kronstad, Kronstad nord mellom anna i samsvar med vedtekne planar for eit permanent suppleringsbygg på Kronstad (A1).

Høgskolestyret sluttar seg til forslaget om mellombels avlastningsbygg slik det framgår av saksforelegget. Høgskoledirektøren får i fullmakt til umiddelbart å framforhandle ei leigeavtale for heile eller deler av areal høgskolen leiger i dag.

Høgskoledirektøren vil komme attende med ei sak til styret våren 2012 med forslag om kva fag-/verksemdsområder som skal ha tilhald i leigeareala.

Dokumenter i saken

1. Sak 73/2011 Høgskolen i Bergens eierskap i NCE Subsea Drift as  (Ref 11/2043)
2. Høgskolen i Bergens utkast til statsrådens beretning om eierskapet i NCE Subsea Drift AS (Vedlegg 1) (Ref 11/2043)
3. Protokoll fra generalforsamling i NCE Subsea Drift AS 2011 (Vedlegg 2) (Ref 06/565)
4. Rapport om juridisk betenkning om endring i eierstruktur fra Deloitte mottatt 26. oktober (Vedlegg 3)
5. Tilleggsbrev fra Deloitte 24.november 2011 (vedlegg 4)
6. Protokoller fra styremøter i NCE Subsea foreningen 27. oktober og 29.november (vedlegg 5)
7. Melding fra Kunnskapsdepartementet om lov om offentlige anskaffelser og eierskap i NCE Subsea Drift as (unntatt offentlighet - lagt fram i møtet)

Notat fra KD med nye opplysninger i saken ble lagt fram i møtet, og saken ble deretter trukket.

Sjå eiga møtebok. Det vart levert protokolltilførsel.

Dokumenter i saken

1. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
2. Søknad om opprykk til professor (vedlegg 1)
3. Forslag fra Avdeling for ingeniørutdanning til sakkyndig komité (vedlegg 2)
4. CV for de forespurte medlemmene i sakkyndig komité (vedlegg 3)

Styret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Som medlemmer i sakkyndig komité for vurdering av søknad fra førsteamanuensis Ørjan Fyllingen om opprykk til professor i konstruksjonsteknikk oppnevnes:

• professor Kjell Magne Mathisen
• professor Jørgen Amdahl
• professor emeritus Preben Terndrup Pedersen

Kjell Magne Mathisen utpekes som leder av komiteen.

Dokumenter i saken

• Forskrift om ansettelse og opprykk i Forskrift undervisnings- og forskerstillinger   
• Søknad om opprykk til professor (Vedlegg 1)
• Forslag fra Avdeling for lærerutdanning til sakkyndig komité (Vedlegg 2)
• CV for de forespurte medlemmene i sakkyndig komité (Vedlegg 3)

Styret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Som medlemmer i sakkyndig komité for vurdering av søknad fra førsteamanuensis Eirik Vassenden om opprykk til professor i norsk litteratur/norsk litteraturvitenskap oppnevnes:

• professor John Brumo
• professor Andreas Gisle Lombnæs
• professor Aslaug Nyrnes

Aslaug Nyrnes utpekes som leder av komiteen.

Dokument i saka

1. Lov om universiteter og høyskoler
2. Lov om statens tenestemenn
3. Forskrift til Lov om statens tenestemenn
4. Styresak 31/2008 Tilsetjing i venskaplege stillingar
5. Tildeling av Likestillingsprisen for 2010, Brev frå Kunnskapsdepartementet, datert 07.02.11(vedlegg 1)
6. Utlysing av Likestillingsmidler – engasjement av Prof II/ førsteamanuensis II for underrepresentert kjønn ved Avdeling for ingeniørfag som mentor i ingeniørfag, datert 18.07.11 (vedlegg 2)
7. Svar frå Avdeling for ingeniørutdanning - Utlysing av Likestillingsmidler – engasjement av Prof II/ førsteamanuensis II for underrepresentert kjønn ved Avdeling for ingeniørfag som mentor i ingeniørfag, datert 31.08.11 (vedlegg 3)
8. Likestillingsmidler – Prof II for underrepresentert kjønn ved AI, datert 16.09.11 (vedlegg 4)
9. CV for Gabriele Taentzer (vedlegg 5)

Styret gjorde samrøystes vedtak i samsvar med innstillinga.

Gabriele Taentzer får tilbod om stilling som professor II (st.kode 1013) ved Høgskolen i Bergen, p.t. Avdeling for ingeniørutdanning, Institutt for data- og realfag i perioden 01.01.12 – 31.12.15, jf. Forskrift til tenestemannslova § 2, pkt. 5 og Universitets- og høgskolelova § 6-3, pkt. 4 og § 6-6.

Dokument i saka

1. Lov om universiteter og høyskoler
2. Lov om statens tenestemenn
3. Forskrift til Lov om statens tenestemenn
4. Styresak 31/2008 Tilsetjing i venskaplege stillingar
5. Anmodning om tilsetting i/kalling til professorat innan fagområdet (vedlegg 1)
6. CV for Professor Javad Barabady (vedlegg 2)
7. Bekreftelse på professorkompetanse og arbeidsavtale ved Universitetet i Tromsø (vedlegg 3)

Styret gjorde samrøystes vedtak i samsvar med innstillinga.

Javad Barabady får tilbod om stilling som professor II (st.kode 1013) ved Høgskolen i Bergen, p.t. Avdeling for ingeniørutdanning, Institutt for maskin- og marinfag i perioden 01.01.12 – 31.12.15, jf. Forskrift til tenestemannslova § 2, pkt. 5 og Universitets- og høgskolelova § 6-3, pkt. 4 og § 6-6.

Dokumenter i saken

1. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.
2. Søknad om opprykk til professor (vedlegg 1)
3. Sakkyndig vurdering ved søknad professorstilling ved Høgskolen i Oslo og Akershus (vedlegg 2)

Styret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Førsteamanuensis Hege Wergedahl tildeles opprykk til professor i helsefremmende og forebyggende arbeid ved Høgskolen i Bergen fra 15. desember 2011.

Eventuelt

Utsett til neste møte.

Bergen, den 20. desember 2011.

Saksbehandlar: Rådgjevar Ranveig Heide Jørgensen

===============================================

Protokolltilførsel, sak 137/11

Kristian Helland, Asle Holthe, Frédéric Verhelst, Henning Norheim, Sissel Johansson Brenna, Rasmus Haugen Sandvik og Kjersti Myhre leverte protokolltilførsel. Denne vart lest opp i møtet.

Styret vil understreke at utlysningstekster fastsatt av styret ikke skal endres uten at styret konsulteres.

Kristian Helland (s)                                     Asle Holthe (s)

Frédéric Verhelst (s)                                   Henning Norheim (s)

Sissel Johansson Brenna (s)                    Rasmus Haugen Sandvik (s)

Kjersti Myhre (s)                                         

Sist endret: 21.12.2011