• Om Høgskolen
• Studier
• Aktuelt
• Forskning og nyskaping
• For studenter

• Styret
  • Medlemmer
  • Sakslister
  • Møtebok
  • Møteplan
  • Regler
  • Sekretariat

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2011

Ref 11/4

Møtet vart leia av rektor Ole-Gunnar Søgnen.
Innkalling, sakliste og dokument vart sende ut 26.10.2011.
Møtet vart lukka under handsaminga av sak 123/11.
Møteboka er ført av administrasjonen.

Det var ingen merknader til innkallinga.

Det var meldt to spørsmål til Eventuelt:

• Styret drøfter eigen arbeidsform
• Lysing av stillingar som kommunikasjonsdirektør og senterleiar

Orienteringssakene vart utsett til etter sak 122 fordi Atle Tidemann måtte gå kl. 13.00.

Følgjande sakliste vart samrøystes godkjend:

Møtebok frå møte 8/11 vart samrøystes godkjend.

Tilleggsdokument

• Invitasjon til høgskolekonferansen 23.11.2011: Profesjonsutviklande forsking
• Referat frå informasjons- og forhandlingsmøte på verksemdsnivå 01.11.2011
• Referat frå informasjons- og forhandlingsmøte på verksemdsnivå 28.10.2011
• Møtebok frå FoU-utvalgsmøte 12.09.2011
• Møteprotokoll frå styremøte nr 4011 i NCE Subsea (foreningsstyret)
• Årsrapport NCE Subsea

1. Orienteringssaker v/rektor og v/høgskoledirektør

Rektor orienterte om:

• Rektoratet har oppretta ein eigen blogg – sjå http://rektoratet.hib.no/ Siste innlegg frå rektor viser til møte med statsråd Tora Aasland om nybygget på Kronstad.
• Statsråd Liv Signe Navarsete kjem til høgskolen 11.11.2011 for å høyre om og sjå Omsorgsteknologilaboratoriet, i samband med eit møte med Husbanken, Region Vest.

Høgskoledirektøren orienterte om:

• Arrangering av Jentedag ved AI same dag som styremøtet.

Utsende referatsaker, orienteringssaker og fullmaktssaker

2. Brev med vedlegg frå KD 10.10.2011: Orientering om forslag til statsbudsjettet 2012 for universiteter og høyskoler (sendt styremedlemmer tidlegare)
3. Referat avdelingsråd AL 20.09.2011 (vedlegg 1)
4. Referat avdelingsråd AHS 30.09.2011 (vedlegg 2)
5. Referat avdelingsråd AI 20.10.2011 (vedlegg 3)
6. Notat til styret 27.09. 2011: Rammer for studieåret 2012-2013 (vedlegg 4)
7. Brev frå KD 28.09.2011: Godkjenning av etablering av del av fellesgrad – masterstudium i innovasjon og entreprenørskap (vedlegg 5)
8. Brev frå Petroleumstilsynet 30.09.2011: Tilsyn med dykkerutdanningen ved Høgskolen i Bergen (vedlegg 6)
9. Brev frå KD 13.10.2011: Korrigering av midler til 5 studieplasser lærerutdanning fra 2011 (vedlegg 7)
10. Orientering om økonomistatus per 31.08.11 (vedlegg 8)
11. Orientering om økonomistatus per 30.09.11 (vedlegg 9)
12. Brev frå UHR 19.10.2011: Informasjon om utvikling i UHRs arbeid med Kopinor-forhandlinger og rettighetsspørsmål (vedlegg 10)
13. Fullmaktssak: Etablering av studiet Spedbarns og småbarns psykiske helse, 60 sp (vedlegg 11) (vedlegg til saken vil vere tilgjengelege i møtet)
14. Brev frå KD 13.09.2011: Kartlegging av budsjett- og økonomistyringsmodeller ved statlige universiteter og høyskoler (vedlegg 12)
15. Orientering om nybygget på Kronstad

Utlagde referatsaker og orienteringssaker som vil vere tilgjengelege i møtet

16. Brev frå Hordaland fylkeskommune 14.10.2011: Invitasjon til deltaking i styringsgruppe for VRI Hordaland 2011-2013
17. Brev frå Hordaland Fylkeskommune 17.10.2011: Pilotprosjekt mellom Stend Vidaregåande Skule og HiB
18. Brev frå Kopinor 21.10.2011: Deltakelse i kartlegging av utgivelser benyttet i kompendier ved norske universiteter og høgskoler

Referatsaker og orienteringssaker på bordet

19. Referat frå informasjons- og forhandlingsmøte på verksemdsnivå 28.10.2011   

Styret tek orienteringssakene og fullmaktssakene til vitande.

Dokument i saka

1. Sak 61/2010 Styret møter Studentparlamentet
2. Samarbeidsavtale. Avtale mellom Høgskolen i Bergen og studentorgan ved høgskolen (vedlegg 1)

Styret gjorde samrøystes vedtak i samsvar med innstillinga.

Styret takkar for møtet med Studentparlamentet, og ber rektor og høgskoledirektør følgje opp dei utfordringane som kom fram i dialog med styret.

Dokumenter i saken

1. Lov om universiteter og høyskoler  
2. Styresak 100/2003 Sammenstetting av tilsettingsutvalg
3. Sak 31/2008 Tilsetting i vitenskapelige stillinger
4. Sak 83/2009 Oppnevning av representanter i tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger
5. Medlemmer av tilsettingsutvalget fra 9.11.2011 (Vedlegg 1)

Styret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Styret oppnevner følgende representanter fra stillingsgruppen undervisnings- og forskerstillinger til tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger for to år fra 9. november 2011:

• Representant: førsteamanuensis Jon Eivind Vatne
• Vara:

1. høgskolelektor Elisabeth Grahl-Madsen
2. førsteamanuensis Kjersti Wilhelmsen
3. høgskolelektor Sidsel Kaland

Dokumenter i saken:

• Strategisk plan 2011-2015
• Styresak 66/2009 Analyse, reorganisering og omstilling ved Høgskolen i Bergen
• Styresak 62/2010 Faglig organisering. Styring og leiing på institusjonsnivå
• Styresak 76/2010 Prosjektplan for organisasjonsutviklingsprosjektet ”Saman til Kronstad”
• Styresak 10/2011 Mandat for styringsgruppa – nybygg – organisering og leiing av delprosjekt i omstillingsarbeidet
• Styresak 103/2011 Justeringer i omstillings- og samlokaliseringsprosjektet
• Prosjektmandat for ”Sammen til Kronstad” av 20.10.2010
• Prosjektskisse Samlokaliseringsprosjektet (vedlegg 1)
• Mandat og sammensetning Samlokaliseringsrådet (vedlegg 2)
• Mandat og sammensetning Organisasjonsprosjektet (vedlegg 3)
• Mandat og sammensetning Byggprosjektet (vedlegg 4)
• Forslag til prosjektorganisering – nybygg Kronstad (vedlegg 5)
• Prosessbeskrivelse, byggrelaterte prosjekter (relokalisering) (vedlegg 6)

Høgskoledirektøren fremmet i møtet justert innstilling til vedtak som styret vedtok enstemmig.

Styret vedtar å nedlegge tidligere felles styringsgruppe for Omstillingsprosjektet

Styret godkjenner overordna plan for Samlokaliseringsprosjektet som omfatter organisering, mandater og sammensetning av samlokaliseringsråd og prosjektgrupper med de forslag som framkom angående:

• konsensus i Informasjons- og drøftingsmøtet på virksomhetsnivå av 01.11.2011
• en god og hensiktsmessig representasjon fra studentene i prosjektgruppene
• et samlokaliseringsråd utvidet med tre ansatte fra vitenskapelig personale, en fra hver avdeling, og en T/A-ansatt
• vektlegging av god og løpende informasjon om prosjektene til de ansatte i høgskolen
• tiltak for felles kulturbygging

Når det gjelder faglig organisering viser styret til tidligere styrevedtak i sak 5/2011.

Dokument i saka

1. Årsplan for Høgskolen i Bergen 2011.
2. Brev frå KD 02.05.2011: Høgskolen i Bergen – tilbakemelding fra etatsstyringsmøte
3. Brev  frå KD: 23.06.2011: Orientering om ny målstruktur for universiteter og høyskoler i 2012 (vedlegg 1)
4. Orientering om forslag til statsbudsjettet 2012 for universiteter og høyskoler
5. Strategisk plan for Høgskolen i Bergen 2011-2014
6. Styresak 79/2011 – orienteringssak: Rapportskjema – årsplan 2011.
7. Styresak 101/2011 – orienteringssak: Statusrapport: Rapportskjema – årsplan 2011
8. Årsplan 2012 – verksemdsmål (vedlegg 2)
9. Oversikt over gamle og nye styringsparameter (vedlegg 3)

Styret gjorde samrøystes vedtak, etter at høgskoledirektøren fremma ei mindre justering i vedtaket.

Styret tar første utkast til Årsplan 2012, med framlegg til verksemdsmål, til orientering.
 

Nytt utkast til Årsplan 2012 vert lagt fram i desembermøtet, der føringar frå styret er innarbeidde.

Dokumenter i saken

1. Forslag til egenfinansiert studietilbud 2012 – 2013 (Vedlegg)
2. Brev til avdelingene 28.07.11 Invitasjon til å foreslå studietilbud
3. Brev fra avdelingene med anbefaling fra dekan
4. Lov om universiteter og høgskoler (univl)
5. St.prep.nr 1 2011-2012 (Budsjettproposisjonen)
6. KD: Orientering om forslag til statsbudsjettet 2012, oktober 2011.
7. Referat fra etatsstyringsmøte 6. april 2011
8. Strategisk plan 2011 – 2015
9. Sak 93/2010 Fordeling av studieplasser tildelt for 2011

Styret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

1. Styret slutter seg til de anbefalingene om studietilbud som framgår av saksforelegget og er spesifisert i vedlegg til saken.
2. Styret gir rektor og direktør fullmakt til å sikre nødvendig finansiering av studietilbudet Folkehelsearbeid.

Dokumenter i saken

1. Statsbudsjett 2011– tildelingsbrev Høgskolen i Bergen, KD brev datert 17.12.10
2. Sak 77/2010 Strategisk plan 2011-2016
3. Sak 79/2010 Det samlede studietilbud 2011-2012
4. Sak 06/2011 Endelig budsjettfordeling 2011
5. Sak 19/2011 Rapport og planer 2010-2011
6. Sak 116/2011 Det samlede studietilbud 2012-2013
7. Brev til KD ang. behov for styrking av kunstfagene, datert 13.09.10
8. St. prp. nr 1 (2011-2012) for budsjettåret 2012
9. Orientering om forslag til statsbudsjett 2012 for universiteter og høgskoler
10. Innspill til tiltak utenfor rammen (vedlegg 1)
11. Brev til KD datert 01.12.2011: Innsendelse av budsjettforslag 2012 – Høgskolen i Bergen (vedlegg 2)

Styret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen

1. Styret gir rektor og høgskoledirektør fullmakt til å utarbeide endelig budsjettforslag for 2013, basert på denne saken og innspill gitt i styremøtet.

Dokumenter i saken

1. Universitets- og høyskoleloven § 1-6 Kvalitetssikring
2. Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning, kap 2.  
3. Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (tilsynsforskriften)
4. Kvalitetsmanifestet (vedlegg 1)
5. Rapport fra NOKUT om evalueringen av system for kvalitetssikring av utdanningen ved HiB
6. Styrevedtak fra NOKUT om evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved HiB (vedlegg 2) 
7. Rapport etter Studentparlamentets resolusjon om en gjennomgang av fagutvalgenes virksomhet i høgskolen (vedlegg 3)

Styret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen

Styret sier seg godt fornøyd med NOKUTs evaluering og endelige godkjenning av høgskolens system for kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten.

Styret tar videre til etterretning den systematiske oppfølgingen av NOKUTs merknader, utarbeiding av handlingsplan og fordeling av ansvar for forbedring mellom høgskolens ulike instanser.   

Styret ber om å få en rapport om status for gjennomføring av handlingsplanen til sitt første møte høsten 2012.

Dokument i saka

1. Styresak 05/2011 Faglig understruktur ved avdelingene
2. Styresak 91/2005 Oppfølging av strategisk plan – etablering av de tre sentre ved Høgskolen i Bergen (ref 05/02821)

                                                                   
Styret gjorde samrøystes vedtak i samsvar med innstillinga

• Styret viser til premissane i saka og vedtek høgskoledirektørens forslag til mandat og samansetjing av Råd for sentera.
• Styret gir rektor fullmakt til å oppnemne medlemmene i Råda.

Dokument i saka

1. Strategisk plan for Høgskolen i Bergen 2011-2015
2. Styresak 101/2007 Styreseminar. Strategiske val og utfordringar for Høgskolen i Bergen
3. Styresak 109/2007 Seminar. Styret møter dekanane og senterleiarane
4. Styresak 16/2008 Styreseminar. Innstillinga frå Stjernø-utvalet
5. Styresak 88/2008 Vegen mot universitetsstatus. Styreseminar
6. Styresak 13/2009 Styreseminar. Ny strategisk plan for Høgskolen i Bergen
7. Styresak 40/2009 Styreseminar. Ny strategisk plan for Høgskolen i Bergen
8. Styresak 75/2009 Styreseminar – institusjonsstatus. Vidareutvikling av Høgskolen i Bergen – Regionalt samarbeid om utvikling av lærarutdanning
9. Styresak 76/2010 Styreseminar om omstillingsprosessar
10. Styresak 04/2011 Seminar om vidare utvikling på Kronstad

 Styret gjorde samrøystes vedtak i samsvar med innstillinga

Styret ber høgskoledirektøren om å arbeide vidare med å førebu styreseminar våren 2012, basert på dei innspel som kom fram under handsaminga av saka.

Dokument i saka

1. Sak 71/11 Møteplan med aktuelle saker 2011/2012
2. Møteplan for styret ved Høgskolen i Bergen 2011-2012 (vedlegg 1)

Styret gjorde samrøystes vedtak i samsvar med innstillinga

Dokumenter i saken

1. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.
2. Søknad fra førsteamanuensis Karen Marie Moland om opprykk til professor (Vedlegg 1)
3. Sakkyndig vurdering ved søknad professorstilling ved Universitetet i Bergen (Vedlegg 2)

Styret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen

Førsteamanuensis Karen Marie Moland tildeles opprykk til professor i internasjonal helse/global helse ved Høgskolen i Bergen fra 2. november 2011.

Eventuelt

Rasmus Haugen Sandvik la fram eit forslag om at styret gjennomfører ei drøfting av eigen arbeidsform, eventuelt ved eit seinare høve. Høgskoledirektøren svarte at det vil vere naturleg å kome tilbake til dette ved den årlege vurderinga av styrets arbeid, i samband med rapporteringa til KD.

Asle Holthe hadde sendt inn følgjande spørsmål: ”Jeg har registrert at høgskolen har lyst ut fast stilling som kommunikasjonsdirektør og åremålsstilling som senterleder ved Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon. Det fremgår av utlysningstekstene at styret er tilsettingsorgan. Hvem har fastsatt utlysningstekstene? Har det vært vurdert om Avdeling for lærerutdanning har økonomi til å tilsette i stillingen som senterleder?” Høgskoledirektøren svarte at lysingsteksten til stillinga som kommunikasjonsdirektør vart lagd fram for styret og justert etter innspel frå styret. Lysingsteksten til stillinga som senterleiar bygde på ein tekst som var vedtatt av styret tidlegare, og som var justert i samråd med avdelinga. Det vil gå noko tid før stillinga som senterleiar er på plass og må dekkast inn økonomisk med heilårsverknad. Kostnadar ligg der også i dag med etablert vikarordning.

Bergen, den 4. november 2011.

Saksbehandlar: Seniorrådgjevar Ranveig Heide Jørgensen

===============================================

Protokolltilførsel, sak 115/11

Kjersti Myhre og Rasmus Haugen Sandvig leverte protokolltilførsel. Denne vart lest opp i møtet.

Vi støtter vedtaket i saken, og mener at en hensiktsmessig studentrepresentasjon i ”Byggprosjektet” vil være 3 studenter, en fra hver avdeling. Dette tilsvarer representasjon til de faglige og administrativt ansatte i prosjektet.

Kjersti Myhre (s)                                          Rasmus Haugen Sandvik (s)

Sist endret: 10.11.2011